ما هي تفاصيل عملية احتيال كبرى في السعودية راح ضحيتها 950 شخصا
كشفت صحيفة عكاظ السعودية ، اليوم ، عن تفاصيل عملية احتيال عرفت بأكبر عملية احتيال في المملكة منذ سنوات ، حيث وقع أكثر من 950 شخصًا ضحية عملية الاحتيال.
وبحسب الصحيفة ، نقلا عن مصادر ، تفاصيل عملية احتيال وتزوير كبيرة في السعودية ؛ ومثلها مواطن وأربعة شركاء جمعوا مبالغ تقدر بـ 220 مليون ريال من 950 عميل.
وأضافت أن المشتبه به الرئيسي كان قد جمع مبالغ من الضحايا ، مدعيا استثمار هذه الأموال واستثمارها في شركات مساهمة وبورصة عالمية ومحافظ استثمارية وتجارة إلكترونية وتطبيقات ذكية.
وتابعت: "أثبتت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابات بعض شركائه على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن أنشطته ، وهو ما اعتبرته النيابة خداعًا للمساهمين بشأن مشروعية عمله لحملهم على تسليم أموالهم".
وبشأن الطريقة التي يخدع بها المواطن الناس ، أشارت المصادر إلى أن "المتهم الرئيسي خلق لنفسه دور مسؤول مهم وثري ، وكان يتنقل مع حارس شخصي في سيارات فارهة ويقدم للعملاء هدايا من سبائك الذهب. خلال لقاءاتهم معه ".
وأشارت إلى أن أحد موظفي شركة المدعى عليه الرئيسي قدم بلاغاً إلى إدارة المباحث الإدارية يفيد بتداول أموال نقدية كبيرة مع صاحب الشركة ، وأن المساهمين يطالبون بإعادة الأموال ، معرباً عن شكوكه في وجود نشاط غير قانوني.
وبعد أن شك المشاركون في عدم قدرتهم على تحصيل مبالغ مالية من المتهمين ، رفعوا دعاوى قضائية ضد المتهمين الرئيسيين بشأن مطالبات مالية تجاوزت 100 قضية تطالب باسترداد مبالغ تتراوح بين 100 ألف و 25 مليون ريال من عدد من المساهمين.
وأوضحت المصادر أن إجمالي المبلغ الذي يطلب المساهمون تحصيله من المتهم الرئيسي في القضية بلغ 220 مليون ريال سعودي (نقدًا وشيكات) ، فيما اختلفت جنسيات المطالبين بين سعوديين وأجانب بينهم جنسيات أوروبية.
وأوضحت أنه من بين المطالبين "شقيقان من الجنسية الأوروبية ، مقيمون ومواطنون من رجال ونساء ، والمساهمون يطالبون بإعادة 220 مليون بين شيكات بدون رصيد ، والمبالغ المدفوعة في المساهمة".