ما حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نشاطات مالية مشبوهة للرئيس الأوكراني السابق
ظل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو يتعرض للاضطهاد في بلاده في إطار أكثر من عشرين قضية جنائية ، في حين أن عدد القضايا في وقت لاحق قد يزيد ويوسع جغرافيته.
تلقت وكالة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) معلومات مثيرة من أربعة بنوك دولية ، تفيد بأن الشركات الخارجية لديها علاقة مع بوروشنكو ، وتقوم بتحويلات مشبوهة.
وبلغت قيمة هذه التحويلات 65 مليون دولار ، حيث شكل بوروشنكو خلال رئاسته أنواعًا مختلفة من الشركات التي لم يتم الإعلان عنها ، ولاحقًا حاولت الأجهزة الأمنية الأوكرانية الوصول إلى هذه الشركات ، لكنها لم تتمكن من ذلك.
الآن ، لدى الوكالة الأمريكية إمكانات أكبر لذلك ، لا سيما بالتعاون مع المحققين في أوكرانيا.